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Qui peut être considéré comme PPE ? Pourquoi la PPE est-elle à haut risque ?
Qui peut être considéré comme PPE ? Pourquoi la PPE est-elle à haut risque ?
Mis à jour il y a plus d’une semaine

Une personne politiquement exposée est une personne physique qui, au moment de la conclusion de l'accord ou au cours des 12 derniers mois, a exercé des fonctions publiques importantes (par exemple, chef d'État, chef de gouvernement, ministre, sous-ministre ou ministre adjoint, député, juge de la cour suprême ou constitutionnelle, membre du conseil de surveillance d'une institution de contrôle de l'État ou d'une banque centrale, ambassadeur, chargé d'affaires, officier supérieur des forces de défense, membre d'un organe de direction, de surveillance ou d'administration d'une entreprise de l'État), ainsi que les membres de leur famille (conjoint ou partenaire égal au conjoint, enfants et leurs conjoints ou partenaires, parents) et leurs proches collaborateurs.

Nous n'acceptons pas les PPE car elles présentent généralement un risque plus élevé d'implication potentielle dans la corruption en raison de leur position et de l'influence qu'elles peuvent détenir.

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