În acest articol, vom explica de ce le cerem clienților noștri informații personale.
De ce aveți nevoie de informațiile mele personale?
Atunci când vă înregistrați la noi, vă solicităm unele dintre informațiile dumneavoastră personale, de exemplu, numele complet și adresa. Aceste informații sunt necesare pentru procedura de cunoaștere a clientului (KYC). Este o procedură standard pentru companiile care oferă servicii financiare, inclusiv pentru Admirals. Cunoașterea clientelei este obligatorie deoarece ajută instituțiile financiare să verifice identitatea clienților lor, să evalueze riscurile potențiale, să prevină frauda și să respecte cerințele legale și de reglementare. În calitate de grup de companii reglementate, Admirals trebuie să urmeze proceduri precum KYC.
De ce aveți nevoie de informațiile privind sursa mea de fonduri?
La un moment dat, trebuie să solicităm clienților noștri informații privind sursa fondurilor. Solicitarea informațiilor privind sursa fondurilor face parte din programul de combatere a spălării banilor (AML).
AML este un termen larg care acoperă numeroase legi și proceduri. AML se referă la rețeaua de legi, regulamente și proceduri menite să descopere eforturile de a deghiza fonduri ilicite în venituri legitime. Spălarea banilor urmărește să ascundă infracțiuni care variază de la evaziunea fiscală de mică amploare și traficul de droguri până la corupția publică și finanțarea grupurilor desemnate ca organizații teroriste.
În termeni simpli, politicile AML ajută băncile și instituțiile financiare să prevină infracțiunile financiare. Întrucât Admirals este și ea o instituție financiară, trebuie să respectăm și noi procedurile AML.
Chiar dacă furnizarea detaliată a informațiilor financiare personale poate părea ceva ce nu ați dori să faceți, cooperarea în acest proces va permite companiei Admirals să respecte legile și să continue să furnizeze servicii legale.
Pot să vă încredințez informațiile mele personale?
Înțelegem că furnizarea de informații personale ar putea fi un lucru cu privire la care ați putea fi precaut. La Admirals Group înțelegem pe deplin importanța protejării și respectării informațiilor personale ale clienților noștri.
Ne aliniem activitatea noastră la cerințele legale în materie de confidențialitate. În mod implicit, confidențialitatea și protecția datelor trebuie să fie încorporate în sistemele și tehnologiile de date în rețea. Confidențialitatea și protecția datelor fac parte integrantă din prioritățile organizaționale, obiectivele proiectelor, procesele de proiectare și operațiunile de planificare ale Admirals.
Pe scurt, măsurile de protecție a datelor pe care le avem în vigoare sunt următoarele:
|