En este artículo te explicaremos porqué solicitamos información personal a nuestros clientes.
¿Por qué necesitan mi información personal?
Durante el proceso de registro, te solicitaremos tu información personal como por ejemplo tu nombre completo y dirección. Esta información es necesaria para cumplir con el procedimiento conocido como Know Your Client (en adelante KYC). Este es un procedimiento estándar para todas las empresas que ofrecen servicios financieros como es el caso de Admirals. Este procedimiento, es obligatorio porque ayuda a las instituciones financieras a verificar la identidad de sus clientes, evaluar riesgos potenciales, prevenir fraudes y cumplir con los diferentes requisitos legales y reglamentarios. Como grupo regulado, en Admirals debemos seguir procedimientos como el KYC.
¿Por qué necesitan información sobre el origen de mis fondos?
En algún momento dado, deberemos solicitar información sobre el origen de fondos de nuestros clientes. Solicitar este tipo de información es parte de la lucha contra el blanqueo de capitales (a adelante AML por sus siglas en inglés).
El AML es un término amplio que engloba una serie de leyes, regulaciones y procedimientos destinados a descubrir los diferentes esfuerzos que se realizan para disfrazar y ocultar los fondos ilícitos como los ingresos de origen fraudulento. El lavado de dinero busca ocultar delitos que van desde la evasión fiscal de poca monta, el tráfico de drogas hasta la corrupción pública y la financiación de grupos designados como organizaciones terroristas.
En pocas palabras, las políticas de AML ayudan a los bancos e instituciones financieras a prevenir los delitos financieros. Dado que Admirals es también una institución financiera, también debemos seguir los procedimientos de AML.
Aunque proporcionar tu información financiera personal en detalle puede parecer algo que no te gustaría hacer, la cooperación en este proceso permitirá a Admirals cumplir con las leyes y continuar brindando servicios legales. ¿Puedo confiar en Admirals al dar mi información personal?
Entendemos que proporcionar información personal puede ser algo muy sensible y con lo que prefieras tener cuidado. En Admirals Group entendemos plenamente la importancia de proteger y respetar la información personal de nuestros clientes.
Por lo tanto, alineamos nuestro negocio con los requisitos legales de privacidad. Por defecto, la privacidad y la protección de datos deben incorporarse a los sistemas y tecnologías de datos en red. La privacidad y la protección de datos son parte integral de las prioridades organizacionales, los objetivos del proyecto, los procesos de diseño y las operaciones de planificación de Admirals.
A continuación, te resumimos las medidas de protección de datos que tenemos implantadas:
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